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中通支付领年内第三张千万大罚单!支付公司频被罚引关注:从接口管理到交易监控 行业坦言全周期严管控,资金面宽松引发行热度上升,二季度银行大额金融债计划密集披露,资本债发行规模也走高, 一位支付公司内部人士亦对财联社记者直言,日常工作中深刻感受到监管全周期管控,对反洗钱、商户真实性、网络安全等领域的检查也更为细致。 新修订的《反洗钱法》及《非银行支付机构监督管理条例》实施后,合规要求全面升级,支付机构需在客户身份识别、可疑交易监测等环节构建更严密的风控体系。 纵观年内大额罚单,业内人士认为,处罚涉及支付业务全流程的多项关键环节,从接口管理到交易监控,监管覆盖支付业务全链条,显示监管对系统性风险漏洞的零容忍态度,机构违规成本持续提高。。
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责编:李晨
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